Крупнейший российский банк в соответствии со 115-ФЗ приостановил операции по счетам Доверителя и его контрагентов в связи с подозрением его в участии схемах легализации, заключающихся в переводе 19 контрагентам через расчетные счета в данном банке денежных средств в размере свыше 33 миллионов рублей.

После изучения обстоятельств дела, специалистами адвокатского бюро “Гиниев и партнеры” разработана стратегия взаимодействия с кредитным учреждением, определен круг доказательств обоснованности денежных переводов, обеспечен их сбор, а так же подготовлены развернутые пояснения для банка по каждой транзакции.

Банк признал доказательства и пояснения Доверителя обоснованной, разблокировал расчетные счета Доверителя и всех его контрагентов.